Consultoría

Realizamos consultorías claves para fortalecer los procesos de nuestros clientes

Consultoría en riesgos LAFT

Brindamos apoyo, asesoría y acompañamiento al Oficial de Cumplimiento, en el adecuado funcionamiento del SARLAFT de su empresa. A continuación, los objetivos del servicio:

Medir y prevenir los riesgos de lavado de activos, corrupción y fraude en la organización.
Atender los requerimientos que realicen los entes de control en materias de LA/FT.
Verificar el adecuado cumplimiento de las disposiciones legales establecidas por la Superintendencia Solidaria o Financiera de Colombia.
Entrenar al personal responsable de operaciones sensibles, sobre estándares y estrategias que permitan prevenir y/o denunciar los riesgos asociados al LA/FT.
Proteger la operación, imagen y reputación de la organización.
Gestionar y actualizar la matriz de riesgos.
Gestionar el cumplimiento de la administración de riesgos SARC, SARO, SARLAFT.
Realizar los informes en materia de LAFT, SARC Y SARO, que sean requeridos por el Oficial de Cumplimiento.
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